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華旭金卡股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
發(fā)布時(shí)間：2019/04/30/
尊敬的各位股東：
根據(jù)華旭金卡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東中電太極（集團(tuán)）有限公司、深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司的提議，公司定于2019年5月30日下午16:00—17:00在公司會(huì)議室召開“華旭公司2018年年度股東大會(huì)”，公司邀請(qǐng)各位股東參加本次股東大會(huì)。
根據(jù)以上股東提議，本次2018年年度股東大會(huì)議程如下：
1、審議公司《2018年度工作匯報(bào)和2019年工作計(jì)劃》
2、審議公司《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
3、審議部分股東股份轉(zhuǎn)讓議案
請(qǐng)出席本次股東大會(huì)的法人股東代表或個(gè)人股東代表準(zhǔn)備《股東授權(quán)委托書》，并于2019年5月25日17：00前傳真至公司或5月30日15：30前提交原件；請(qǐng)出席本次股東大會(huì)的個(gè)人股東攜帶個(gè)人身份證。
聯(lián)系人：趙文治（董事會(huì)秘書）
電 話：010－89056789
傳 真：010－89056099
順頌商祺！
華旭金卡股份有限公司
2019年4月30日
股東授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)： ）代表本單位 (本人)，出席2019年5月30日下午召開的 “華旭金卡股份有限公司2018年度股東大會(huì)”，并代表本單位 (本人)對(duì)會(huì)議議案代為行使表決權(quán)。
委托期限：2019年5月30日華旭金卡股份有限公司2018年度股東大會(huì)召開期間。
委托人：（蓋章/簽字） 受托人：（簽字）
委托日期：2019年 月 日